Заказать звонок Задать вопрос г. Пермь, ул. Советская, д. 54, офис 201
+7 (342)210 55 45

В Совет Федерации внесен законопроект о раскрытии юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

  • Главная
  • Новости
  • В Совет Федерации внесен законопроект о раскрытии юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

08 Июнь 2016 г.В Совет Федерации внесен законопроект о раскрытии юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

 

В Совет Федерации внесен законопроект о раскрытии юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

Используемый в законопроекте термин "бенефициарный владелец" относится к физическому лицу, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Устанавливается, что юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев необходимых сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данная обязанность не распространяется на органы государственной власти, международные организации, а также на эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Юридические лица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию, хранить эту информацию не менее 5 лет со дня ее получения, а также представлять ее по запросам уполномоченного органа, налоговых органов и иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством РФ.

Предусматривается административная ответственность за нарушение юридическим лицом обязанности по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, налагаемого на должностных лиц, и от 100 тысяч до 500 тысяч рублей - на юридических лиц.

Вступление в силу закона предполагается по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Заказать обратный звонок


Ваша заявка отправлена

Мы свяжемся с Вами в рабочее время с 9.00 до 18.00

Закажите звонок

Имя *
Ваш телефон *

Задайте вопрос

Имя *
Ваш E-mail *
Ваш телефон *
Сообщение *